Главная » Новости » На Среднем Урале золотодобывающую артель старателей оштрафовали

На Среднем Урале золотодобывающую артель старателей оштрафовали

Уральскую артель старателей «Нейва» оштрафовали на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

2 ноября 2017 года в отношении артели старателей было возбуждено дело об административном правонарушении. Выяснилось, что артель старателей «Нейва» не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Информация о сделках в контролирующий орган не была направлена. В результате было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Старатели подали жалобу в облсуд, чтобы отметить постановление, но решение было оставлено без изменений.